Dejan Jasnic · Co-fondatore e Compliance Lead, Trusty · Oltre 20 anni di esperienza in antifrode e compliance · Membro del consiglio direttivo dell’ACFE Swiss Chapter
Le organizzazioni affrontano una crescente pressione per conformarsi alle normative internazionali ed evitare sanzioni. Spesso, questi rischi non hanno origine all’interno dell’azienda stessa, ma attraverso la sua rete di terze parti, venditori, fornitori e partner commerciali.
Noi di Trusty sappiamo quanto sia critica questa sfida. Per questo abbiamo sviluppato Trusty QuickScreen360 (QS360), una soluzione completa per lo screening PEP e delle sanzioni a livello globale, che consente alle aziende di gestire in modo efficiente il rischio di terze parti e rafforzare la compliance della supply chain.
La prevenzione del rischio inizia molto prima della firma di un contratto
Con l’aumento dell’interconnessione delle supply chain globali e la crescente complessità dei quadri normativi, la capacità di identificare e mitigare il rischio di terze parti è diventata un requisito aziendale fondamentale.
Dalle sanzioni legali all’esposizione a PEP (Persone Politicamente Esposte) fino al danno reputazionale derivante da fornitori non etici, le aziende di oggi devono valutare rischi che vanno ben oltre i controlli superficiali.
A complicare ulteriormente questo compito ci sono i vincoli di risorse, specialmente quando si integrano fornitori di livello inferiore che possono presentare rischi di compliance nascosti. Normative emergenti, come la direttiva UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD), richiedono inoltre alle aziende di identificare e mitigare in modo proattivo i rischi ambientali e relativi ai diritti umani lungo tutta la supply chain.
Come evitare le sanzioni e garantire la conformità normativa
Per proteggere le operazioni e la reputazione, le aziende devono implementare protocolli solidi di screening delle terze parti e di monitoraggio continuo. Questo include la valutazione della posizione normativa dei partner commerciali, dell’esposizione alle sanzioni e di qualsiasi copertura mediatica negativa legata a corruzione, frode o pratiche non etiche.
Come possono le aziende raggiungere questo obiettivo?
- Screening automatizzato delle terze parti utilizzando software di compliance avanzati che monitorano le liste di sanzioni globali.
- Risk scoring basato su IA per dare priorità agli avvisi e valutarne la rilevanza.
- Documentazione pronta per l’audit, garantendo una traccia completa di conformità per le richieste normative.
- Database ampi e aggiornati che coprono le giurisdizioni globali, inclusi dati storici per valutazioni del rischio approfondite.
Cos'è Trusty QuickScreen360?
Trusty QuickScreen360 è una piattaforma avanzata basata sull’intelligenza artificiale, progettata per automatizzare e migliorare i processi di compliance alle sanzioni e di due diligence sulle terze parti. Offre una panoramica chiara e in tempo reale delle potenziali minacce alla conformità in tutta la rete aziendale.
Funzionalità principali:
- Monitoraggio in tempo reale di sanzioni e PEP
QS360 scansiona continuamente clienti, fornitori e venditori rispetto alle liste di sanzioni globali, alle watch-list e ai database PEP, fornendo avvisi immediati e garantendo una risposta rapida alle minacce emergenti. - Parametri di rischio personalizzabili
Ogni organizzazione ha soglie di rischio uniche. Trusty QuickScreen360 consente ai team di personalizzare i criteri di rilevamento, impostare regole di rischio dinamiche e allineare i flussi di lavoro di screening con le policy interne, rendendola una soluzione di compliance scalabile che cresce con il Suo business. - Riduzione dei falsi positivi
Algoritmi avanzati di risoluzione delle entità e fonti di dati aggiornate riducono significativamente i falsi allarmi, aiutando i team di compliance a concentrarsi sulle minacce reali e a migliorare l’efficienza operativa. - Integrazione semplice
QS360 si connette facilmente con i Suoi sistemi e processi esistenti, garantendo un’adozione fluida senza interrompere le operazioni quotidiane.
Vantaggi aziendali
L’implementazione di Trusty QuickScreen360 consente alla Sua azienda di:
- Evitare sanzioni e penalità normative
- Rafforzare la reputazione aziendale
- Migliorare la produttività del team di conformità
- Rimanere al passo con l’evoluzione delle normative internazionali
Trusty QuickScreen360 è una soluzione essenziale per le aziende che mirano a migliorare i propri programmi di compliance e a gestire in modo proattivo il rischio di terze parti. Con il monitoraggio in tempo reale, i controlli personalizzabili e un minor numero di falsi positivi, la Sua organizzazione ottiene un potente vantaggio in un panorama normativo sempre più complesso.
Contatti il nostro team oggi stesso per scoprire come Trusty QuickScreen360 può supportare la Sua compliance globale e la Sua strategia di due diligence sui fornitori.
Domande frequenti
Spesso non dall'azienda stessa, ma dai suoi venditori, fornitori e partner commerciali, attraverso l'esposizione a sanzioni, persone politicamente esposte e media avversi legati a corruzione, frode o pratiche non etiche.
Clienti, fornitori e venditori rispetto alle liste di sanzioni globali, watch-list e database PEP, in modo continuo e con avvisi immediati.
Algoritmi avanzati di risoluzione delle entità e fonti di dati aggiornate riducono i falsi allarmi, consentendo ai team di compliance di concentrarsi sulle minacce reali.
Sì. I team possono personalizzare i criteri di rilevamento, impostare regole di rischio dinamiche e allineare i flussi di lavoro di screening con le policy interne.
CONTROLLO DEL RISCHIO DI TERZE PARTI
QuickScreen360: verifica i rischi di compliance di fornitori e partner. Invii richieste di due diligence, assegni formazione e monitori i risultati in un’unica piattaforma.