QuickScreen360 · Screening delle sanzioni internazionali e valutazione del rischio di terze parti
Verifichi l’intera catena di fornitura. Da soli 0,50 € per partner.
Non lasci più partner commerciali senza verifica perché lo screening è troppo costoso o richiede troppo tempo. Con QuickScreen360 esegue in pochi minuti lo screening delle sanzioni internazionali e i controlli di rischio sull’intera rete, individua i rischi potenziali e vede esattamente dove serve un’ulteriore due diligence.
- Verifichi migliaia di partner in pochi minuti
- Il livello di rischio di ogni partner a colpo d’occhio
- Meno tempo per lo screening, più tempo per i rischi reali
| Azienda | Rischio complessivo | Sanzioni | PEP | Media |
|---|---|---|---|---|
| Halvorsen Packaging AS | Basso | 0 | N/D | N/D |
| Meridian Agro S.A. | Medio | 3 | 0 | 6 |
| Delta River Sourcing Ltd | Critico | 18 | 2 | 4 |
| Nordwerk Logistik GmbH | Basso | 1 | N/D | N/D |
| Alba Textiles Ltd | Medio | 2 | 1 | 3 |
| Porto Verde Trading Lda | Basso | 0 | 0 | 0 |
| Kestrel Metals Pte. Ltd | Basso | 1 | N/D | 2 |
Oltre 1.000 aziende si affidano al software di compliance di Trusty
I rischi non si fermano ai fornitori più grandi.
Anche i partner commerciali più piccoli possono esporre la Sua azienda a gravi problemi di compliance. Verificarne solo pochi lascia senza controllo gran parte della catena di fornitura.
Sappia dove sono i Suoi rischi
Ottenga un quadro chiaro dei possibili problemi lungo l’intera catena di fornitura, compresi i partner che altrimenti resterebbero senza controllo.
Spenda meno. Verifichi di più.
Faccia rendere di più il budget di due diligence: verifichi l’intera rete a costi contenuti e riservi le indagini approfondite ai casi che lo richiedono.
Un audit trail completo
Risultati dello screening, valutazioni e decisioni documentati in un unico luogo, pronti per clienti, banche e revisori.
COME FUNZIONA
Come QuickScreen360 verifica i Suoi partner commerciali.
Verifichi l’intera rete.
Carichi l’elenco dei partner o colleghi il Suo ERP tramite la nostra API. QuickScreen360 controlla ogni azienda e ogni persona rispetto alle liste di sanzioni e di osservazione e valuta i rischi legati a paese, settore e relazione commerciale.
Ottenga una valutazione del rischio per ogni partner.
Veda a colpo d’occhio il livello di rischio di ogni partner, individui i possibili problemi e decida rapidamente chi richiede ulteriori approfondimenti.
Approfondisca dove serve.
Esegua controlli aggiuntivi PEP e adverse media, invii questionari di due diligence o richieda verifiche specialistiche per i partner a rischio più elevato.
Agisca per ridurre il rischio.
Condivida policy e formazione con i partner e registri le misure adottate.
Aggiunga il monitoraggio continuo.
Tenga sotto monitoraggio i partner selezionati e riceva avvisi quando compaiono nuove corrispondenze con le liste di sanzioni o altri indicatori di rischio.
FUNZIONALITÀ DI SCREENING
Screening di sanzioni, PEP e adverse media in un unico profilo di rischio.
Verifichi i Suoi partner rispetto alle liste di sanzioni internazionali e di osservazione e valuti i rischi con oltre 20 indicatori. QuickScreen360 riunisce i risultati in un profilo di rischio chiaro, con un livello di rischio complessivo che indica quali partner richiedono maggiore attenzione.
Screening delle liste di sanzioni
Controllo su 25 liste di sanzioni internazionali, esclusione e osservazione, tra cui fonti UE, ONU, OFAC e del Regno Unito. Esamini le possibili corrispondenze e la loro rilevanza.
Controllo PEP OPZIONE
Individui una possibile esposizione politica che può richiedere un’ulteriore due diligence.
Screening adverse media OPZIONE
Trovi notizie negative e possibili controversie che riguardano i Suoi partner commerciali.
Rischi paese e di settore
Valuti l’esposizione a rischi di corruzione, diritti umani e ambiente con indicatori riconosciuti a livello internazionale.
Rischi della relazione commerciale
Tenga conto di legami con enti pubblici, procedimenti giudiziari e altri fattori che possono aumentare il rischio di una relazione commerciale.
Valutazioni ESG OPZIONE
Aggiunga informazioni ambientali, sociali e di governance quando Le serve una visione più ampia del profilo di rischio di un partner.
Il livello di rischio complessivo di ogni partner
Veda il livello di rischio complessivo di ogni partner, esamini i singoli risultati e le possibili corrispondenze. Distingua rapidamente i partner che richiedono attenzione da quelli per cui non sono emersi rischi significativi.
Delta River Sourcing Ltd
Rischio complessivo: criticoI controlli aggiuntivi sono fatturati separatamente.
OLTRE LO SCREENING
Dia ai Suoi partner commerciali gli strumenti per rispettare i Suoi standard di compliance.
Condivida policy e formazione con i Suoi partner commerciali, raccolga le loro conferme e le risposte ai questionari e tenga traccia chiara delle misure adottate per affrontare i rischi potenziali.
Condivida codice di condotta e policy
Renda accessibili ai partner i Suoi requisiti di compliance tramite una pagina di compliance con il Suo marchio e raccolga le loro conferme.
Formi i Suoi partner commerciali
Offra formazione online basata sulle Sue policy, per aiutare i partner a comprendere le Sue aspettative, e registri il completamento.
Raccolga informazioni e prove
Invii questionari di due diligence, richieda documenti a supporto e segua le risposte con promemoria automatici.
Documenti le misure di compliance
Conservi in un unico luogo risultati dello screening, valutazioni del rischio, risposte dei partner e decisioni, pronti per audit e richieste dei clienti.
PREZZI SEMPLICI E FLESSIBILI
Da 0,50 € per partner.
Verifichi l’intera rete di partner commerciali a un prezzo accessibile. Inizi con lo screening delle sanzioni e dei rischi, poi aggiunga controlli approfonditi o monitoraggio continuo dove servono. Paga solo i servizi che utilizza.
Nessun canone di licenza annuale
Paga lo screening e i servizi aggiuntivi solo quando li utilizza.
Prezzi flessibili in base all’uso
Verifichi l’intera rete, con controlli aggiuntivi e monitoraggio opzionali.
Gratuito per i Suoi partner commerciali
I partner rispondono a questionari e richieste di informazioni senza alcun costo.
Si utilizzano crediti prepagati. I pacchetti di crediti offrono prezzi a scaglioni.
PERCHÉ TRUSTY
Forte dell’esperienza in compliance.
Sviluppato da Trusty, azienda svizzera di software di compliance scelta da oltre 1.000 imprese. QuickScreen360 Le offre risultati di screening trasparenti e un processo documentato dalla valutazione alla decisione.
Competenza svizzera in compliance
Sviluppato da Trusty AG, azienda svizzera specializzata in software di compliance pratici.
Dati aggiornati di frequente
Verifichi i partner rispetto a liste di sanzioni internazionali e di osservazione aggiornate regolarmente, per cogliere i rischi emergenti.
Decisioni di screening documentate
Registri risultati, verifiche e decisioni con un audit trail chiaro.
Si integra nei Suoi processi
Colleghi QuickScreen360 ai Suoi sistemi esistenti tramite una API REST.
Domande frequenti
Risposte rapide su screening delle sanzioni, prezzi, fonti dei dati e collaborazione con i Suoi partner commerciali.
Screening delle sanzioni e prezzi
Che cos’è lo screening delle sanzioni internazionali?
Lo screening delle sanzioni verifica le aziende e le persone con cui fa affari rispetto alle liste ufficiali di sanzioni internazionali, come la lista consolidata dell’UE e le liste dell’ONU, dell’OFAC e del Regno Unito, per evitare di trattare per errore con soggetti sanzionati. QuickScreen360 applica questo controllo all’intera rete di partner e combina il risultato con i rischi legati a paese, settore e relazione commerciale.
Chi fa applicare le sanzioni internazionali in Italia?
Le misure restrittive dell’UE sono direttamente applicabili e vincolano ogni impresa. In Italia il Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, coordina l’applicazione delle sanzioni finanziarie; la UIF riceve le comunicazioni sui fondi congelati e la Guardia di Finanza svolge i controlli. Il Dipartimento del Tesoro pubblica le informazioni aggiornate sulle sanzioni finanziarie internazionali.
Cosa sono le sanzioni ONU?
Sono misure adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in base al Capitolo VII della Carta, per esempio il congelamento dei beni, il divieto di viaggio o l’embargo sulle armi nei confronti di Stati, persone o organizzazioni. Sono vincolanti per tutti gli Stati membri e nell’UE vengono recepite con decisioni e regolamenti del Consiglio. Il Consiglio dell’Unione europea descrive i diversi tipi di sanzioni.
Che cos’è la valutazione del rischio di terze parti?
È la verifica delle aziende e delle persone con cui fa affari, come fornitori, distributori, agenti e clienti, rispetto a liste di sanzioni, banche dati PEP e adverse media, insieme alla valutazione dei rischi legati al loro paese, al settore e alla relazione con Lei. Si parla anche di screening dei fornitori o di due diligence di terze parti.
Perché verificare tutti i partner e non solo i più importanti?
Perché il rischio si trova spesso dove nessuno guarda: un piccolo agente, un subfornitore, un distributore in un paese ad alto rischio. Verificare tutti a basso costo Le mostra dove si trova il rischio, così destina il budget per la due diligence approfondita ai pochi partner che ne hanno bisogno.
Quanto costa QuickScreen360?
Lo screening di base delle sanzioni internazionali e la valutazione del rischio partono da 0,50 € per azienda o persona. Gli altri controlli, come controllo PEP, adverse media, punteggi ESG, questionari e monitoraggio, hanno un prezzo per partner: paga solo ciò che utilizza. Nessuna licenza annuale. Le mostriamo il listino completo durante la presentazione.
Fonti dei dati e affidabilità
Quali liste di sanzioni e quali fonti utilizza QuickScreen360?
25 liste di sanzioni, esclusione e osservazione, tra cui UE, ONU, OFAC, Regno Unito e SECO, AML-Guard di CRIF e OpenSanctions, dati PEP di AML-Guard, adverse media tramite Google, Bing e Baidu e oltre 20 indicatori paese e di settore da fonti come Transparency International, GAFI, Walk Free, UNDP e Yale. L’elenco completo è disponibile su richiesta.
Quanto sono aggiornati i dati?
La banca dati delle sanzioni viene aggiornata almeno una volta alla settimana; i dataset esterni seguono i cicli di aggiornamento dei rispettivi fornitori. Gli indicatori paese vengono aggiornati almeno ogni settimana quando la fonte pubblica nuovi dati. Il monitoraggio adverse media è mensile.
Come evitate una valanga di falsi positivi?
Ogni risultato mostra la sua fonte, così può escludere rapidamente una falsa corrispondenza. Per gli adverse media, l’IA filtra gli articoli non pertinenti e riassume gli altri. La conferma delle corrispondenze resta una Sua decisione.
Risultati e decisioni
Ho trovato una corrispondenza. E ora?
Esamini la corrispondenza e la sua fonte nella scheda del partner, documenti la Sua decisione e avvii il passo successivo: un questionario, una richiesta di documenti o una verifica approfondita con uno specialista. Ogni passaggio viene registrato.
Chi prende la decisione finale?
Lei. QuickScreen360 mostra risultati, fonti e valutazione del rischio; Lei stabilisce il livello di rischio finale dopo la Sua verifica e la decisione viene registrata.
I Suoi partner e l’integrazione
In che modo condividere il nostro codice di condotta riduce il nostro rischio?
I partner che hanno letto e confermato le Sue regole e completato una breve formazione sanno che cosa si aspetta in materia di corruzione, sanzioni, diritti umani e ambiente. Questo riduce la probabilità di comportamenti scorretti e le conferme dimostrano a revisori e clienti che ha agito sul rischio. Il tutto funziona con la Trusty Compliance App, che Le mostriamo durante la presentazione.
I miei partner devono pagare o installare qualcosa?
No. Rispondono, leggono e seguono la formazione nel proprio account Trusty gratuito, dal browser.
QuickScreen360 può collegarsi al nostro ERP?
Sì, tramite una API REST per inviare i partner e ricevere i risultati.
Risorse correlate
DUE DILIGENCE DEI FORNITORI
SCREENING DELLE SANZIONI
Sappia con chi fa affari.
Scopra come QuickScreen360 La aiuta a individuare i rischi nell’intera rete di partner, a concentrare la due diligence dove conta e ad agire per ridurre il rischio.
Veda i rischi della Sua catena di fornitura dal vivo in una presentazione di 20 minuti.