Dejan Jasnic · Cofondateur et responsable de la conformité, Trusty · Plus de 20 ans d’expérience en lutte antifraude et conformité · Membre du conseil d’administration de l’ACFE Swiss Chapter
Les organisations subissent une pression croissante pour se conformer aux réglementations internationales et éviter les sanctions. Souvent, ces risques ne proviennent pas de l’entreprise elle-même, mais de son réseau de tiers, prestataires, fournisseurs et partenaires commerciaux.
Chez Trusty, nous comprenons à quel point ce défi est critique. C’est pourquoi nous avons développé Trusty QuickScreen360 (QS360), une solution complète de filtrage PPE et sanctions à l’échelle mondiale, permettant aux entreprises de gérer efficacement le risque lié aux tiers et de renforcer la conformité de la chaîne d’approvisionnement.
La prévention des risques commence bien avant la signature d’un contrat
À mesure que les chaînes d’approvisionnement mondiales deviennent plus interconnectées et que les cadres réglementaires se complexifient, la capacité à identifier et atténuer le risque lié aux tiers est devenue une exigence fondamentale pour l’entreprise.
Des sanctions juridiques et de l’exposition aux PPE (personnes politiquement exposées) aux atteintes à la réputation causées par des fournisseurs non éthiques, les entreprises d’aujourd’hui doivent évaluer des risques bien au-delà de contrôles superficiels.
Cette tâche est encore compliquée par des contraintes de ressources, en particulier lors de l’intégration de fournisseurs de rang inférieur susceptibles de présenter des risques de conformité cachés. Les réglementations émergentes, telles que la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD), exigent également des entreprises qu’elles identifient et atténuent de manière proactive les risques environnementaux et liés aux droits humains tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement.
Comment éviter les sanctions et garantir la conformité réglementaire
Pour protéger leurs opérations et leur réputation, les entreprises doivent mettre en œuvre des protocoles de filtrage robuste des tiers et de surveillance continue. Cela inclut l’évaluation de la situation réglementaire des partenaires commerciaux, de leur exposition aux sanctions et de toute couverture médiatique défavorable liée à la corruption, à la fraude ou à des pratiques contraires à l’éthique.
Comment les entreprises peuvent-elles y parvenir ?
- Filtrage automatisé des tiers à l’aide d’un logiciel de conformité avancé qui surveille les listes de sanctions mondiales.
- Notation des risques basée sur l’IA pour prioriser les alertes et évaluer la pertinence.
- Documentation prête pour l’audit, garantissant une traçabilité complète de la conformité pour les demandes des autorités.
- Bases de données étendues et à jour couvrant les juridictions mondiales, y compris les données historiques pour des évaluations approfondies des risques.
Qu’est-ce que Trusty QuickScreen360 ?
Trusty QuickScreen360 est une plateforme avancée, basée sur l’IA, conçue pour automatiser et améliorer votre conformité aux sanctions et vos processus de diligence raisonnable des tiers. Elle offre un aperçu clair et en temps réel des menaces potentielles de conformité sur l’ensemble de votre réseau commercial.
Fonctionnalités clés :
- Surveillance en temps réel des sanctions et des PPE
QS360 contrôle en continu les clients, fournisseurs et prestataires par rapport aux listes de sanctions mondiales, aux listes de surveillance et aux bases de données PPE, fournissant des alertes immédiates et assurant une réponse rapide aux menaces émergentes. - Paramètres de risque personnalisables
Chaque organisation a des seuils de risque uniques. Trusty QuickScreen360 permet aux équipes de personnaliser les critères de détection, de définir des règles de risque dynamiques et d’aligner les flux de travail de filtrage sur les politiques internes, ce qui en fait une solution de conformité évolutive qui grandit avec votre entreprise. - Réduction des faux positifs
Des algorithmes avancés de résolution d’entités et des sources de données à jour réduisent considérablement les fausses alertes, aidant les équipes de conformité à se concentrer sur les menaces réelles et à améliorer l’efficacité opérationnelle. - Intégration fluide
QS360 se connecte facilement à vos systèmes et processus existants, garantissant une adoption sans heurts, sans perturber les opérations quotidiennes.
Avantages pour l’entreprise
La mise en œuvre de Trusty QuickScreen360 permet à votre entreprise de :
- Éviter les sanctions et les pénalités réglementaires
- Renforcer votre réputation d’entreprise
- Améliorer la productivité de l’équipe conformité
- Garder une longueur d’avance sur l’évolution des réglementations internationales
Trusty QuickScreen360 est une solution essentielle pour les entreprises qui souhaitent améliorer leurs programmes de conformité et gérer de manière proactive le risque lié aux tiers. Grâce à la surveillance en temps réel, aux contrôles personnalisables et à la réduction des faux positifs, votre organisation bénéficie d’un avantage puissant dans un paysage réglementaire de plus en plus complexe.
Contactez notre équipe dès aujourd’hui pour découvrir comment Trusty QuickScreen360 peut soutenir votre conformité mondiale et votre stratégie de diligence raisonnable des fournisseurs.
Questions fréquentes
Souvent, non pas de l’entreprise elle-même, mais de ses prestataires, fournisseurs et partenaires commerciaux, par le biais de l’exposition aux sanctions, des personnes politiquement exposées et de la presse négative liée à la corruption, à la fraude ou à des pratiques contraires à l’éthique.
Les clients, fournisseurs et prestataires par rapport aux listes de sanctions mondiales, aux listes de surveillance et aux bases de données PPE, en continu et avec des alertes immédiates.
Des algorithmes avancés de résolution d’entités et des sources de données à jour réduisent les fausses alertes, afin que les équipes de conformité puissent se concentrer sur les menaces réelles.
Oui. Les équipes peuvent personnaliser les critères de détection, définir des règles de risque dynamiques et aligner les flux de travail de filtrage sur les politiques internes.
Lectures complémentaires : conformité aux sanctions pour les PME, criblage des tiers pour les PME et explication du criblage PPE.
ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS AUX TIERS
QuickScreen360 : évaluez les fournisseurs et partenaires au regard des risques de conformité. Envoyez des demandes de due diligence, attribuez des formations et suivez les résultats sur une seule plateforme.