QuickScreen360 · Verificación de listas de sanciones y evaluación del riesgo de terceros
Verifique toda su cadena de suministro. Desde solo 0,50 € por socio.
No deje más socios comerciales sin verificar porque el screening resulta demasiado caro o lento. Con QuickScreen360 realiza en pocos minutos la verificación de listas de sanciones y los controles de riesgo de toda su red, detecta los riesgos potenciales y ve exactamente dónde se necesita una diligencia debida adicional.
- Verifique miles de socios en pocos minutos
- El nivel de riesgo de cada socio de un vistazo
- Menos tiempo en el screening, más tiempo para los riesgos reales
| Empresa | Riesgo global | Sanciones | PEP | Medios |
|---|---|---|---|---|
| Halvorsen Packaging AS | Bajo | 0 | N/D | N/D |
| Meridian Agro S.A. | Medio | 3 | 0 | 6 |
| Delta River Sourcing Ltd | Crítico | 18 | 2 | 4 |
| Nordwerk Logistik GmbH | Bajo | 1 | N/D | N/D |
| Alba Textiles Ltd | Medio | 2 | 1 | 3 |
| Porto Verde Trading Lda | Bajo | 0 | 0 | 0 |
| Kestrel Metals Pte. Ltd | Bajo | 1 | N/D | 2 |
Más de 1.000 empresas confían en el software de compliance de Trusty
Los riesgos no se limitan a sus mayores proveedores.
Incluso los socios comerciales más pequeños pueden exponer a su empresa a graves problemas de cumplimiento. Si solo verifica a unos pocos, gran parte de su cadena de suministro queda sin control.
Sepa dónde están sus riesgos
Obtenga una visión clara de los posibles problemas en toda su cadena de suministro, incluidos los socios que de otro modo quedarían sin control.
Gaste menos. Verifique más.
Saque más partido a su presupuesto de diligencia debida: verifique toda su red a un coste reducido y reserve las investigaciones en profundidad para los casos que lo requieran.
Un registro de auditoría completo
Resultados del screening, evaluaciones y decisiones documentados en un solo lugar, listos para clientes, bancos y auditores.
CÓMO FUNCIONA
Cómo QuickScreen360 verifica a sus socios comerciales.
Verifique toda su red.
Cargue su lista de socios o conecte su ERP a través de nuestra API. QuickScreen360 contrasta cada empresa y cada persona con las listas de sanciones y de vigilancia y evalúa los riesgos asociados al país, al sector y a la relación comercial.
Obtenga una evaluación de riesgo para cada socio.
Vea de un vistazo el nivel de riesgo de cada socio, detecte los posibles problemas y decida rápidamente quién requiere un análisis adicional.
Profundice donde haga falta.
Realice controles adicionales de PEP y medios adversos, envíe cuestionarios de diligencia debida o solicite verificaciones especializadas para los socios de mayor riesgo.
Actúe para reducir el riesgo.
Comparta políticas y formación con sus socios y registre las medidas adoptadas.
Añada la supervisión continua.
Mantenga bajo supervisión a los socios seleccionados y reciba alertas cuando aparezcan nuevas coincidencias con listas de sanciones u otros indicadores de riesgo.
FUNCIONES DE SCREENING
Screening de sanciones, PEP y medios adversos en un único perfil de riesgo.
Verifique a sus socios frente a listas de sanciones internacionales y de vigilancia y evalúe los riesgos con más de 20 indicadores. QuickScreen360 reúne los resultados en un perfil de riesgo claro, con un nivel de riesgo global que indica qué socios requieren más atención.
Screening de listas de sanciones
Control frente a 25 listas de sanciones internacionales, exclusión y vigilancia, entre ellas fuentes de la UE, la ONU, la OFAC y el Reino Unido. Revise las posibles coincidencias y su relevancia.
Control de PEP OPCIONAL
Detecte una posible exposición política que puede requerir una diligencia debida adicional.
Screening de medios adversos OPCIONAL
Encuentre noticias negativas y posibles controversias relacionadas con sus socios comerciales.
Riesgos de país y de sector
Evalúe la exposición a riesgos de corrupción, derechos humanos y medio ambiente con indicadores reconocidos internacionalmente.
Riesgos de la relación comercial
Tenga en cuenta los vínculos con organismos públicos, los procedimientos judiciales y otros factores que pueden aumentar el riesgo de una relación comercial.
Calificaciones ESG OPCIONAL
Añada información ambiental, social y de gobernanza cuando necesite una visión más amplia del perfil de riesgo de un socio.
El nivel de riesgo global de cada socio
Vea el nivel de riesgo global de cada socio y revise los resultados individuales y las posibles coincidencias. Distinga rápidamente los socios que requieren atención de aquellos en los que no se han detectado riesgos significativos.
Delta River Sourcing Ltd
Riesgo global: críticoLos controles adicionales se facturan por separado.
MÁS ALLÁ DEL SCREENING
Dé a sus socios comerciales las herramientas para cumplir sus estándares de compliance.
Comparta políticas y formación con sus socios comerciales, recoja sus confirmaciones y las respuestas a los cuestionarios y mantenga un registro claro de las medidas adoptadas frente a los riesgos potenciales.
Comparta su código de conducta y sus políticas
Ponga sus requisitos de compliance a disposición de sus socios mediante una página de compliance con su marca y recoja sus confirmaciones.
Forme a sus socios comerciales
Ofrezca formación en línea basada en sus políticas para que sus socios comprendan lo que usted espera de ellos, y registre su finalización.
Recopile información y pruebas
Envíe cuestionarios de diligencia debida, solicite documentos justificativos y haga el seguimiento de las respuestas con recordatorios automáticos.
Documente sus medidas de compliance
Conserve en un solo lugar los resultados del screening, las evaluaciones de riesgo, las respuestas de los socios y las decisiones, listos para auditorías y consultas de clientes.
PRECIOS SENCILLOS Y FLEXIBLES
Desde 0,50 € por socio.
Verifique toda su red de socios comerciales a un precio asequible. Empiece con el screening de sanciones y de riesgos y añada controles en profundidad o supervisión continua donde los necesite. Solo paga por los servicios que utiliza.
Sin cuota de licencia anual
Pague el screening y los servicios adicionales solo cuando los utilice.
Precios flexibles según el uso
Verifique toda su red, con controles adicionales y supervisión opcionales.
Gratuito para sus socios comerciales
Sus socios responden a cuestionarios y solicitudes de información sin ningún coste.
Se utilizan créditos prepago. Los paquetes de créditos ofrecen precios escalonados.
POR QUÉ TRUSTY
Respaldado por la experiencia en compliance.
Desarrollado por Trusty, empresa suiza de software de compliance elegida por más de 1.000 empresas. QuickScreen360 le ofrece resultados de screening transparentes y un proceso documentado desde la evaluación hasta la decisión.
Experiencia suiza en compliance
Desarrollado por Trusty AG, empresa suiza especializada en software de compliance práctico.
Datos actualizados con frecuencia
Verifique a sus socios frente a listas de sanciones internacionales y de vigilancia actualizadas periódicamente, para detectar los riesgos emergentes.
Decisiones de screening documentadas
Registre resultados, revisiones y decisiones con un registro de auditoría claro.
Se integra en sus procesos
Conecte QuickScreen360 a sus sistemas existentes mediante una API REST.
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas sobre la verificación de listas de sanciones, los precios, las fuentes de datos y la colaboración con sus socios comerciales.
Screening de sanciones y precios
¿Qué son las listas de sanciones y cómo se verifican?
La verificación de listas de sanciones contrasta las empresas y las personas con las que usted hace negocios con las listas oficiales de sanciones internacionales, como la lista consolidada de la UE y las listas de la ONU, la OFAC y el Reino Unido, para evitar tratar por error con personas o entidades sancionadas. QuickScreen360 aplica este control a toda su red de socios y combina el resultado con los riesgos asociados al país, al sector y a la relación comercial.
¿Quién está obligado a consultar las listas de sanciones?
Todas las empresas establecidas en la UE. Los reglamentos de sanciones de la UE prohíben poner a disposición de las personas y entidades incluidas en las listas, directa o indirectamente, fondos o recursos económicos. No imponen una obligación expresa de consulta, pero sin verificar a sus socios comerciales su empresa no puede garantizar que cumple esa prohibición. Los sujetos obligados por la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales tienen además obligaciones específicas.
¿Son públicas las listas de sanciones?
Sí. La UE publica su lista consolidada de personas y entidades sujetas a sanciones financieras y el mapa de sanciones de la UE muestra todas las medidas por país. El Consejo de Seguridad de la ONU, el Reino Unido y el Departamento del Tesoro de EE. UU., con la lista OFAC, publican sus propias listas. Consultarlas una a una lleva tiempo, por eso QuickScreen360 contrasta a sus socios con todas a la vez.
¿Qué es la evaluación del riesgo de terceros?
Es la verificación de las empresas y personas con las que usted hace negocios, como proveedores, distribuidores, agentes y clientes, frente a listas de sanciones, bases de datos de PEP y medios adversos, junto con la evaluación de los riesgos asociados a su país, su sector y su relación con usted. También se denomina screening de proveedores o diligencia debida de terceros.
¿Por qué verificar a todos los socios y no solo a los más importantes?
Porque el riesgo suele estar donde nadie mira: un pequeño agente, un subproveedor, un distribuidor en un país de alto riesgo. Verificar a todos a bajo coste le muestra dónde está el riesgo, de modo que puede destinar el presupuesto de diligencia debida en profundidad a los pocos socios que la necesitan.
¿Cuánto cuesta QuickScreen360?
El screening básico de sanciones internacionales y la evaluación de riesgos parten de 0,50 € por empresa o persona. Los demás controles, como el control de PEP, los medios adversos, las calificaciones ESG, los cuestionarios y la supervisión, tienen un precio por socio: solo paga lo que utiliza. Sin licencia anual. Le mostramos la lista de precios completa durante la demostración.
Fuentes de datos y fiabilidad
¿Qué listas de sanciones y qué fuentes utiliza QuickScreen360?
25 listas de sanciones, exclusión y vigilancia, entre ellas las de la UE, la ONU, la OFAC, el Reino Unido y la SECO, AML-Guard de CRIF y OpenSanctions, datos de PEP de AML-Guard, medios adversos a través de Google, Bing y Baidu y más de 20 indicadores de país y de sector de fuentes como Transparency International, el GAFI, Walk Free, el PNUD y Yale. La lista completa está disponible bajo petición.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
La base de datos de sanciones se actualiza al menos una vez por semana; los conjuntos de datos externos siguen los ciclos de actualización de sus proveedores. Los indicadores de país se actualizan al menos cada semana cuando la fuente publica nuevos datos. El seguimiento de medios adversos es mensual.
¿Cómo evitan una avalancha de falsos positivos?
Cada resultado muestra su fuente, así que puede descartar rápidamente una coincidencia falsa. En los medios adversos, la IA filtra los artículos no pertinentes y resume los demás. La confirmación de las coincidencias sigue siendo decisión suya.
Resultados y decisiones
He encontrado una coincidencia. ¿Y ahora qué?
Revise la coincidencia y su fuente en la ficha del socio, documente su decisión e inicie el siguiente paso: un cuestionario, una solicitud de documentos o una verificación en profundidad con un especialista. Cada paso queda registrado.
¿Quién toma la decisión final?
Usted. QuickScreen360 muestra los resultados, las fuentes y la evaluación del riesgo; usted fija el nivel de riesgo final tras su revisión y la decisión queda registrada.
Sus socios y la integración
¿Cómo reduce nuestro riesgo compartir nuestro código de conducta?
Los socios que han leído y confirmado sus normas y completado una breve formación saben lo que usted espera en materia de corrupción, sanciones, derechos humanos y medio ambiente. Esto reduce la probabilidad de conductas indebidas, y las confirmaciones demuestran a auditores y clientes que usted ha actuado frente al riesgo. Todo ello funciona con la Trusty Compliance App, que le mostramos durante la demostración.
¿Mis socios tienen que pagar o instalar algo?
No. Responden, leen y completan la formación en su propia cuenta gratuita de Trusty, desde el navegador.
¿Puede QuickScreen360 conectarse a nuestro ERP?
Sí, mediante una API REST para enviar los socios y recibir los resultados.
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DILIGENCIA DEBIDA DE PROVEEDORES
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Descubra cómo QuickScreen360 le ayuda a detectar riesgos en toda su red de socios, a centrar la diligencia debida donde importa y a actuar para reducir el riesgo.
Vea los riesgos de su cadena de suministro en directo en una demostración de 20 minutos.