MiCA BOOSTER PACK
Conviértase en un CASP totalmente autorizado y manténgase así, sin construir el cumplimiento desde cero
Software de cumplimiento MiCA para CASP: 17 políticas listas para implementar, 11 formaciones para el personal, un canal de denuncias y un cribado AML integrado. Preasignado a MiCA, DORA y la Regla de Viaje, en seis idiomas.
Todo lo que un CASP necesita para estar listo para la autorización.
Políticas, formación del personal, un canal de denuncias y cribado AML, elaborados por especialistas en cumplimiento y preasignados a MiCA, DORA y la Regla de Viaje. Listos para implementar en toda la UE en seis idiomas. Un software de cumplimiento MiCA con un programa completo, creado por especialistas y listo para desplegar. El paquete central cubre a todos los CASP, independientemente de los servicios de criptoactivos que ofrezca.
Biblioteca de políticas MiCA
17 políticas específicas para criptoactivos en 6 idiomas, alineadas con los artículos de MiCA, DORA y la Travel Rule, distribuidas al personal con acuse de recibo y revisadas cada año.
Formación en cumplimiento
11 formaciones obligatorias para el personal con seguimiento de finalización, incluyendo el curso de conocimientos y competencias en criptoactivos requerido por la ESMA a partir del 28 de julio de 2026.
Canal de denuncias
Un canal de denuncias interno seguro y listo para usar, que cumple con la obligación de la entidad obligada en materia de AML, la Directiva de la UE sobre denunciantes y está certificado según la norma ISO 27001.
Cribado AML
Cribado de sanciones, PEP y medios adversos con monitorización continua, para que su base de clientes se mantenga limpia desde el primer día. Incluye 100 créditos para empezar.
Por qué la mayoría de los CASP aún no están listos para la autorización
La autorización MiCA no es una única solicitud. Requiere un programa de cumplimiento completo y específico para criptoactivos: políticas, formación, informes y cribado, evidenciado e implementado antes de que su NCA revise su expediente.
Obligatorio desde julio de 2026
El periodo transitorio de MiCA finalizó el 1 de julio de 2026 a más tardar, y antes en varios Estados miembros. Desde entonces, un proveedor de servicios de criptoactivos solo puede atender a clientes de la UE si está autorizado conforme al artículo 63 de MiCA. No hay prórroga.
El cumplimiento MiCA requiere una experiencia de nicho que la mayoría de las empresas no tienen
Salvaguarda, gobernanza, DORA, abuso de mercado de criptoactivos, AML y la Regla de Viaje, competencia obligatoria del personal bajo el régimen de conocimientos y competencias de la ESMA (en vigor el 28 de julio de 2026), un canal de denuncias y cribado continuo. Cada uno requiere conocimientos específicos de criptoactivos que la mayoría de los equipos internos y abogados generalistas no poseen.
Construirlo a medida cuesta seis cifras y lleva meses
La construcción legal personalizada oscila entre 65.000 € y 170.000 € y tarda de tres a seis meses, y luego requiere revisiones anuales de políticas, registros de formación con seguimiento y cribado continuo para mantener el cumplimiento. Es costoso de construir y nunca está realmente terminado.
Cómo funciona
Un programa de cumplimiento, no una carpeta de plantillas
Tres pasos desde la activación hasta la preparación para la auditoría.
Paso 01
Implementar
Active sus políticas, formaciones, canal de denuncias y cribado AML en días. Todo localizado para su mercado en seis idiomas.
Paso 02
Despliegue al personal
El personal recibe políticas para su reconocimiento y formaciones para completar. El cribado se ejecuta continuamente en su base de clientes. Cada acción se rastrea y se documenta para su Autoridad Nacional Competente (NCA).
Paso 03
Manténgase actualizado
Mantenemos todas las plantillas actualizadas con las medidas MiCA de Nivel 2 y 3 y la guía de la ESMA. Su programa de cumplimiento se mantiene automáticamente al día con la regulación.
Preguntas frecuentes
Respuestas sobre el plazo de MiCA, los requisitos de cumplimiento, los precios, la implantación y DORA.
¿Cuál es el plazo de MiCA para los CASP?
El periodo transitorio de MiCA para los proveedores de servicios de criptoactivos ya existentes finalizó el 1 de julio de 2026 a más tardar, y antes en varios Estados miembros. Desde entonces, solo las empresas autorizadas como CASP conforme al artículo 63 de MiCA pueden prestar servicios de criptoactivos en la UE, y una solicitud en trámite no ofrece cobertura. La ESMA espera que las empresas sin autorización cesen de forma ordenada sus servicios en la UE.
¿Qué necesita un CASP para cumplir con MiCA?
Un programa completo de cumplimiento de MiCA requiere: políticas específicas para criptoactivos sobre custodia, gobernanza, DORA, abuso de mercado en criptoactivos, prevención del blanqueo de capitales y la Travel Rule; formación obligatoria en competencias del personal conforme al régimen de conocimientos y competencias de la ESMA (aplicable desde el 28 de julio de 2026); un canal de denuncias que cumpla la Directiva europea de protección de denunciantes y el artículo 116 de MiCA; y un control continuo de prevención del blanqueo de capitales.
¿Cuánto cuesta un software de cumplimiento de MiCA?
El MiCA Booster Pack de Trusty cuesta 1.900 EUR al año, más de un 40 % por debajo del precio de los componentes por separado. Incluye 17 políticas diseñadas para MiCA, 11 módulos de formación para el personal, un canal de denuncias y 100 créditos de control de prevención del blanqueo de capitales en seis idiomas de la UE.
¿En cuánto tiempo puede un CASP implantar el cumplimiento de MiCA?
Con el MiCA Booster Pack de Trusty, los CASP activan políticas, formaciones, canal de denuncias y control de prevención del blanqueo de capitales en pocos días. Un desarrollo a medida suele costar entre 65.000 y 170.000 EUR y lleva de tres a seis meses.
¿El MiCA Booster Pack cubre DORA y la Travel Rule?
Sí. Las 17 políticas y los 11 módulos de formación están alineados con MiCA, DORA y la Travel Rule, redactados por especialistas en cumplimiento y actualizados conforme a las medidas de nivel 2 y 3 de MiCA y a las directrices de la ESMA.
