QuickScreen360 · Rastreio de sanções internacionais e avaliação do risco de terceiros
Verifique toda a sua cadeia de abastecimento. Desde apenas 0,50 € por parceiro.
Não deixe mais parceiros de negócio por verificar porque o rastreio é demasiado caro ou demorado. Com o QuickScreen360 realiza em poucos minutos o rastreio de sanções internacionais e as verificações de risco de toda a sua rede, identifica os riscos potenciais e vê exatamente onde é necessária uma diligência devida adicional.
- Verifique milhares de parceiros em poucos minutos
- O nível de risco de cada parceiro num relance
- Menos tempo no rastreio, mais tempo para os riscos reais
| Empresa | Risco global | Sanções | PEP | Notícias |
|---|---|---|---|---|
| Halvorsen Packaging AS | Baixo | 0 | N/D | N/D |
| Meridian Agro S.A. | Médio | 3 | 0 | 6 |
| Delta River Sourcing Ltd | Crítico | 18 | 2 | 4 |
| Nordwerk Logistik GmbH | Baixo | 1 | N/D | N/D |
| Alba Textiles Ltd | Médio | 2 | 1 | 3 |
| Porto Verde Trading Lda | Baixo | 0 | 0 | 0 |
| Kestrel Metals Pte. Ltd | Baixo | 1 | N/D | 2 |
Mais de 1000 empresas confiam no software de compliance da Trusty
Os riscos não se limitam aos seus maiores fornecedores.
Mesmo os parceiros de negócio mais pequenos podem expor a sua empresa a problemas graves de conformidade. Verificar apenas alguns deixa grande parte da cadeia de abastecimento sem controlo.
Saiba onde estão os seus riscos
Obtenha uma visão clara dos possíveis problemas em toda a cadeia de abastecimento, incluindo os parceiros que de outro modo ficariam sem controlo.
Gaste menos. Verifique mais.
Tire mais partido do orçamento de diligência devida: verifique toda a sua rede a um custo reduzido e reserve as investigações aprofundadas para os casos que o exigem.
Um registo de auditoria completo
Resultados do rastreio, avaliações e decisões documentados num só lugar, prontos para clientes, bancos e auditores.
COMO FUNCIONA
Como o QuickScreen360 verifica os seus parceiros de negócio.
Verifique toda a sua rede.
Carregue a lista de parceiros ou ligue o seu ERP através da nossa API. O QuickScreen360 verifica cada empresa e cada pessoa nas listas de sanções e de vigilância e avalia os riscos associados ao país, ao setor e à relação comercial.
Obtenha uma avaliação de risco para cada parceiro.
Veja num relance o nível de risco de cada parceiro, identifique possíveis problemas e decida rapidamente quem precisa de uma análise adicional.
Aprofunde onde for necessário.
Realize verificações adicionais de PEP e notícias adversas, envie questionários de diligência devida ou solicite verificações especializadas para os parceiros de maior risco.
Atue para reduzir o risco.
Partilhe políticas e formação com os seus parceiros e registe as medidas adotadas.
Acrescente a monitorização contínua.
Mantenha os parceiros selecionados sob monitorização e receba alertas quando surgirem novas correspondências com listas de sanções ou outros indicadores de risco.
FUNCIONALIDADES DE RASTREIO
Rastreio de sanções, PEP e notícias adversas num único perfil de risco.
Verifique os seus parceiros nas listas de sanções internacionais e de vigilância e avalie os riscos com mais de 20 indicadores. O QuickScreen360 reúne os resultados num perfil de risco claro, com um nível de risco global que indica quais os parceiros que exigem mais atenção.
Rastreio de listas de sanções
Verificação em 25 listas de sanções internacionais, exclusão e vigilância, incluindo fontes da UE, da ONU, do OFAC e do Reino Unido. Analise as possíveis correspondências e a sua relevância.
Verificação de PEP OPCIONAL
Identifique uma possível exposição política que pode exigir uma diligência devida adicional.
Rastreio de notícias adversas OPCIONAL
Encontre notícias negativas e possíveis controvérsias relacionadas com os seus parceiros de negócio.
Riscos de país e de setor
Avalie a exposição a riscos de corrupção, direitos humanos e ambiente com indicadores reconhecidos internacionalmente.
Riscos da relação comercial
Tenha em conta ligações a entidades públicas, processos judiciais e outros fatores que podem aumentar o risco de uma relação comercial.
Classificações ESG OPCIONAL
Acrescente informação ambiental, social e de governação quando precisar de uma visão mais ampla do perfil de risco de um parceiro.
O nível de risco global de cada parceiro
Veja o nível de risco global de cada parceiro e analise os resultados individuais e as possíveis correspondências. Distinga rapidamente os parceiros que exigem atenção daqueles em que não foram identificados riscos significativos.
Delta River Sourcing Ltd
Risco global: críticoAs verificações adicionais são faturadas separadamente.
PARA ALÉM DO RASTREIO
Dê aos seus parceiros de negócio as ferramentas para cumprirem os seus padrões de conformidade.
Partilhe políticas e formação com os seus parceiros de negócio, recolha as respetivas confirmações e respostas aos questionários e mantenha um registo claro das medidas adotadas face aos riscos potenciais.
Partilhe o código de conduta e as políticas
Disponibilize aos parceiros os seus requisitos de conformidade através de uma página de compliance com a sua marca e recolha as respetivas confirmações.
Dê formação aos seus parceiros de negócio
Ofereça formação online baseada nas suas políticas, para ajudar os parceiros a compreender o que a sua empresa espera deles, e registe a sua conclusão.
Recolha informações e comprovativos
Envie questionários de diligência devida, solicite documentos de suporte e acompanhe as respostas com lembretes automáticos.
Documente as medidas de conformidade
Guarde num só lugar os resultados do rastreio, as avaliações de risco, as respostas dos parceiros e as decisões, prontos para auditorias e pedidos de clientes.
PREÇOS SIMPLES E FLEXÍVEIS
Desde 0,50 € por parceiro.
Verifique toda a sua rede de parceiros de negócio a um preço acessível. Comece com o rastreio de sanções e de riscos e acrescente verificações aprofundadas ou monitorização contínua onde for necessário. Paga apenas os serviços que utiliza.
Sem taxa de licença anual
Paga o rastreio e os serviços adicionais apenas quando os utiliza.
Preços flexíveis em função da utilização
Verifique toda a sua rede, com verificações adicionais e monitorização opcionais.
Gratuito para os seus parceiros de negócio
Os parceiros respondem a questionários e pedidos de informação sem qualquer custo.
São utilizados créditos pré-pagos. Os pacotes de créditos oferecem preços escalonados.
PORQUÊ A TRUSTY
Apoiado pela experiência em compliance.
Desenvolvido pela Trusty, empresa suíça de software de compliance escolhida por mais de 1000 empresas. O QuickScreen360 oferece-lhe resultados de rastreio transparentes e um processo documentado da avaliação à decisão.
Experiência suíça em compliance
Desenvolvido pela Trusty AG, empresa suíça especializada em software de compliance prático.
Dados atualizados com frequência
Verifique os parceiros em listas de sanções internacionais e de vigilância atualizadas regularmente, para detetar os riscos emergentes.
Decisões de rastreio documentadas
Registe resultados, análises e decisões com um registo de auditoria claro.
Integra-se nos seus processos
Ligue o QuickScreen360 aos seus sistemas atuais através de uma API REST.
Perguntas frequentes
Respostas rápidas sobre rastreio de sanções, preços, fontes de dados e colaboração com os seus parceiros de negócio.
Rastreio de sanções e preços
O que é o rastreio de sanções internacionais?
O rastreio de sanções verifica as empresas e as pessoas com quem a sua empresa faz negócio nas listas oficiais de sanções internacionais, como a lista consolidada da UE e as listas da ONU, do OFAC e do Reino Unido, para evitar negociar por engano com entidades sancionadas. O QuickScreen360 aplica esta verificação a toda a sua rede de parceiros e combina o resultado com os riscos associados ao país, ao setor e à relação comercial.
Que tipos de sanções adota a UE?
A UE adota medidas restritivas como o congelamento de fundos e recursos económicos, a proibição de entrada no território da UE, embargos de armas e restrições setoriais à importação e exportação. As decisões são adotadas por unanimidade pelo Conselho da UE e as medidas aplicam-se diretamente a todas as empresas da União. O Conselho da UE descreve os vários tipos de sanções internacionais.
Quem tem de verificar as listas de sanções?
Todas as empresas estabelecidas na UE. Os regulamentos europeus proíbem colocar, direta ou indiretamente, fundos ou recursos económicos à disposição das pessoas e entidades listadas. Não preveem uma obrigação expressa de verificação, mas sem verificar os seus parceiros de negócio a sua empresa não consegue garantir o cumprimento dessa proibição. Em Portugal, o Portal Diplomático publica as medidas restritivas em vigor, e as entidades sujeitas às regras de prevenção do branqueamento de capitais têm obrigações adicionais.
O que é a avaliação do risco de terceiros?
É a verificação das empresas e pessoas com quem faz negócio, como fornecedores, distribuidores, agentes e clientes, em listas de sanções, bases de dados de PEP e notícias adversas, juntamente com a avaliação dos riscos associados ao país, ao setor e à relação com a sua empresa. Também se designa por rastreio de fornecedores ou diligência devida de terceiros.
Porquê verificar todos os parceiros e não apenas os mais importantes?
Porque o risco está muitas vezes onde ninguém olha: um pequeno agente, um subfornecedor, um distribuidor num país de alto risco. Verificar todos a baixo custo mostra-lhe onde está o risco, para que possa reservar o orçamento de diligência devida aprofundada para os poucos parceiros que dela precisam.
Quanto custa o QuickScreen360?
O rastreio básico de sanções internacionais e a avaliação de risco começam em 0,50 € por empresa ou pessoa. As restantes verificações, como PEP, notícias adversas, classificações ESG, questionários e monitorização, têm um preço por parceiro: paga apenas o que utiliza. Sem licença anual. Mostramos-lhe a tabela de preços completa durante a demonstração.
Fontes de dados e fiabilidade
Que listas de sanções e que fontes utiliza o QuickScreen360?
25 listas de sanções, exclusão e vigilância, incluindo UE, ONU, OFAC, Reino Unido e SECO, AML-Guard da CRIF e OpenSanctions, dados de PEP da AML-Guard, notícias adversas através do Google, Bing e Baidu e mais de 20 indicadores de país e de setor de fontes como a Transparency International, o GAFI, a Walk Free, o PNUD e Yale. A lista completa está disponível mediante pedido.
Com que frequência são atualizados os dados?
A base de dados de sanções é atualizada pelo menos uma vez por semana; os conjuntos de dados externos seguem os ciclos de atualização dos respetivos fornecedores. Os indicadores de país são atualizados pelo menos semanalmente quando a fonte publica novos dados. A monitorização de notícias adversas é mensal.
Como evitam uma avalanche de falsos positivos?
Cada resultado mostra a respetiva fonte, para que possa excluir rapidamente uma falsa correspondência. Nas notícias adversas, a IA filtra os artigos irrelevantes e resume os restantes. A confirmação das correspondências continua a ser uma decisão sua.
Resultados e decisões
Encontrei uma correspondência. E agora?
Analise a correspondência e a respetiva fonte na ficha do parceiro, documente a sua decisão e avance para o passo seguinte: um questionário, um pedido de documentos ou uma verificação aprofundada com um especialista. Cada passo fica registado.
Quem toma a decisão final?
A sua empresa. O QuickScreen360 mostra resultados, fontes e avaliação de risco; após a sua análise, define o nível de risco final e a decisão fica registada.
Os seus parceiros e a integração
De que forma partilhar o nosso código de conduta reduz o nosso risco?
Os parceiros que leram e confirmaram as suas regras e concluíram uma breve formação sabem o que a sua empresa espera em matéria de corrupção, sanções, direitos humanos e ambiente. Isto reduz a probabilidade de condutas impróprias, e as confirmações demonstram a auditores e clientes que agiu perante o risco. Tudo isto funciona com a Trusty Compliance App, que lhe mostramos durante a demonstração.
Os meus parceiros têm de pagar ou instalar alguma coisa?
Não. Respondem, leem e fazem a formação na sua própria conta Trusty gratuita, a partir do navegador.
O QuickScreen360 pode ligar-se ao nosso ERP?
Sim, através de uma API REST para enviar os parceiros e receber os resultados.
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DILIGÊNCIA DEVIDA DE FORNECEDORES
Saiba com quem faz negócio.
Descubra como o QuickScreen360 ajuda a sua empresa a identificar riscos em toda a rede de parceiros, a concentrar a diligência devida onde importa e a agir para reduzir o risco.
Veja os riscos da sua cadeia de abastecimento em direto numa demonstração de 20 minutos.