QuickScreen360 · Évaluation des tiers et contrôle des listes de sanctions
Contrôlez toute votre chaîne d’approvisionnement. À partir de 0,50 € par partenaire.
Ne laissez plus de partenaires commerciaux sans contrôle parce que le criblage coûte trop cher ou prend trop de temps. Avec QuickScreen360, vous effectuez en quelques minutes l’évaluation des tiers et le contrôle des listes de sanctions sur l’ensemble de votre réseau, vous repérez les risques potentiels et vous voyez précisément où des diligences complémentaires sont nécessaires.
- Contrôlez des milliers de partenaires en quelques minutes
- Le niveau de risque de chaque partenaire en un coup d’œil
- Moins de temps sur le criblage, plus de temps sur les vrais risques
| Entreprise | Risque global | Sanctions | PPE | Médias |
|---|---|---|---|---|
| Halvorsen Packaging AS | Faible | 0 | N/D | N/D |
| Meridian Agro S.A. | Moyen | 3 | 0 | 6 |
| Delta River Sourcing Ltd | Critique | 18 | 2 | 4 |
| Nordwerk Logistik GmbH | Faible | 1 | N/D | N/D |
| Alba Textiles Ltd | Moyen | 2 | 1 | 3 |
| Porto Verde Trading Lda | Faible | 0 | 0 | 0 |
| Kestrel Metals Pte. Ltd | Faible | 1 | N/D | 2 |
Plus de 1 000 entreprises font confiance au logiciel de conformité Trusty
Les risques ne s’arrêtent pas à vos principaux fournisseurs.
Même de petits partenaires commerciaux peuvent exposer votre entreprise à de graves problèmes de conformité. En ne contrôlant qu’une poignée de partenaires, vous laissez une grande partie de votre chaîne d’approvisionnement sans vérification.
Sachez où se trouvent vos risques
Obtenez une vision claire des problèmes potentiels dans toute votre chaîne d’approvisionnement, y compris chez les partenaires qui échapperaient autrement à tout contrôle.
Dépensez moins. Contrôlez plus.
Faites durer votre budget de diligence raisonnable en contrôlant tout votre réseau à moindre coût et en réservant les enquêtes approfondies aux cas qui le justifient.
Une piste d’audit complète
Résultats de criblage, évaluations et décisions documentés au même endroit, prêts pour vos clients, vos banques et vos auditeurs.
FONCTIONNEMENT
Évaluation des tiers : comment QuickScreen360 contrôle vos partenaires commerciaux.
Contrôlez l’ensemble de votre réseau.
Importez votre liste de partenaires ou connectez votre ERP via notre API. QuickScreen360 vérifie chaque entreprise et chaque personne au regard des listes de sanctions et de surveillance, et évalue les risques liés au pays, au secteur et à la relation d’affaires.
Obtenez une évaluation des risques pour chaque partenaire.
Visualisez en un coup d’œil le niveau de risque de chaque partenaire, repérez les problèmes potentiels et décidez rapidement qui doit faire l’objet d’un examen approfondi.
Approfondissez là où c’est nécessaire.
Lancez des vérifications PPE et de médias défavorables supplémentaires, envoyez des questionnaires de diligence raisonnable ou demandez l’avis de spécialistes pour les partenaires à risque élevé.
Agissez pour réduire les risques.
Partagez vos politiques et vos formations avec vos partenaires, et consignez les mesures prises.
Ajoutez une surveillance continue.
Placez certains partenaires sous surveillance et recevez des alertes dès qu’apparaissent de nouvelles correspondances avec des listes de sanctions ou d’autres indicateurs de risque.
CAPACITÉS DE CRIBLAGE
Criblage des sanctions, des PPE et des médias défavorables dans un seul profil de risque.
Contrôlez vos partenaires au regard des listes internationales de sanctions et de surveillance et évaluez les risques à l’aide de plus de 20 indicateurs. QuickScreen360 regroupe les résultats dans un profil de risque clair, avec un niveau de risque global qui indique les partenaires à examiner de plus près.
Criblage des listes de sanctions
Vérification sur 25 listes internationales de sanctions, d’exclusion et de surveillance, dont des sources de l’UE, de l’ONU, de l’OFAC et du Royaume-Uni. Examinez les correspondances potentielles et leur pertinence.
Vérification PPE OPTION
Identifiez une exposition politique potentielle pouvant nécessiter des diligences complémentaires.
Filtrage des médias défavorables OPTION
Repérez les informations négatives et les controverses potentielles concernant vos partenaires commerciaux.
Risques pays et sectoriels
Évaluez l’exposition aux risques de corruption, d’atteintes aux droits humains et d’atteintes à l’environnement à l’aide d’indicateurs reconnus au niveau international.
Risques liés à la relation d’affaires
Tenez compte des liens avec les pouvoirs publics, des procédures judiciaires et d’autres facteurs susceptibles d’accroître le risque d’une relation d’affaires.
Évaluations ESG OPTION
Ajoutez des informations environnementales, sociales et de gouvernance lorsque vous avez besoin d’une vision plus large du profil de risque d’un partenaire.
Le niveau de risque global de chaque partenaire
Visualisez le niveau de risque global de chaque partenaire, explorez chaque constat et examinez les correspondances potentielles. Distinguez rapidement les partenaires qui demandent votre attention de ceux pour lesquels aucun risque significatif n’a été identifié.
Delta River Sourcing Ltd
Risque global : critiqueLes vérifications optionnelles sont facturées séparément.
AU-DELÀ DU CRIBLAGE
Donnez à vos partenaires commerciaux les moyens de respecter vos exigences de conformité.
Partagez politiques et formations avec vos partenaires commerciaux, recueillez leurs confirmations et leurs réponses aux questionnaires, et conservez une trace claire des mesures prises face aux risques potentiels.
Partagez votre code de conduite et vos politiques
Donnez à vos partenaires accès à vos exigences de conformité via votre propre page de conformité à vos couleurs, et recueillez leurs confirmations.
Formez vos partenaires commerciaux
Proposez des formations en ligne fondées sur vos politiques pour que vos partenaires comprennent vos attentes, et enregistrez leur réalisation.
Recueillez informations et justificatifs
Envoyez des questionnaires de diligence raisonnable, demandez des pièces justificatives et suivez les réponses grâce à des relances automatiques.
Documentez vos mesures de conformité
Conservez résultats de criblage, évaluations des risques, réponses des partenaires et décisions au même endroit, prêts pour les audits et les demandes de vos clients.
DES TARIFS SIMPLES ET FLEXIBLES
À partir de 0,50 € par partenaire.
Contrôlez l’ensemble de votre réseau de partenaires commerciaux à un prix abordable. Commencez par l’évaluation des tiers et le contrôle des listes de sanctions, puis ajoutez des vérifications approfondies ou une surveillance continue là où elles sont utiles. Vous ne payez que les services que vous utilisez.
Pas de licence annuelle
Vous payez le criblage et les services complémentaires à l’usage.
Une tarification flexible à l’usage
Contrôlez tout votre réseau, avec des vérifications complémentaires et une surveillance en option.
Gratuit pour vos partenaires commerciaux
Vos partenaires répondent gratuitement aux questionnaires et aux demandes d’information.
Fonctionne avec des crédits prépayés. Les packs de crédits offrent des tarifs dégressifs.
POURQUOI TRUSTY
Fort d’une expertise en conformité.
Conçu par Trusty, éditeur suisse de logiciels de conformité auquel plus de 1 000 entreprises font confiance. QuickScreen360 vous fournit des résultats de criblage transparents et un processus d’évaluation des tiers documenté, du premier contrôle à la décision.
Expertise suisse en conformité
Développé par Trusty AG, entreprise suisse spécialisée dans les logiciels de conformité pragmatiques.
Des données régulièrement mises à jour
Contrôlez vos partenaires au regard de listes internationales de sanctions et de surveillance actualisées régulièrement, pour repérer les nouveaux risques.
Des décisions de criblage documentées
Conservez les résultats, les examens et les décisions avec une piste d’audit claire.
S’intègre à vos processus existants
Connectez QuickScreen360 à vos systèmes existants via une API REST.
Questions fréquentes
Des réponses rapides sur l’évaluation des tiers, le criblage des sanctions, les tarifs, les sources de données et le travail avec vos partenaires commerciaux.
Criblage des sanctions et tarifs
Qu’est-ce que le criblage des sanctions ?
Le criblage des sanctions consiste à vérifier les entreprises et les personnes avec lesquelles vous travaillez au regard des listes de sanctions officielles, comme la liste consolidée de l’UE et les listes de l’ONU, de l’OFAC et du Royaume-Uni, afin de ne pas traiter par erreur avec des parties sanctionnées. QuickScreen360 applique ce criblage à l’ensemble de votre réseau de partenaires et le combine avec les risques liés au pays, au secteur et à la relation d’affaires.
Que dit l’article 17 de la loi Sapin II ?
Il impose aux sociétés d’au moins 500 salariés dont le chiffre d’affaires dépasse 100 millions d’euros, ou appartenant à un groupe de cette taille dont la société mère a son siège en France, de mettre en place un dispositif anticorruption en huit mesures. L’une d’elles est l’évaluation de la situation des clients, des fournisseurs de premier rang et des intermédiaires au regard de la cartographie des risques. L’Agence française anticorruption contrôle ce dispositif et a publié un guide sur l’évaluation des tiers.
Qui doit contrôler les listes de sanctions ?
Toutes les entreprises établies dans l’UE. Les règlements européens interdisent de mettre, directement ou indirectement, des fonds ou des ressources économiques à la disposition des personnes et entités inscrites. Ils ne prévoient pas d’obligation de contrôle explicite, mais sans vérification de vos partenaires vous ne pouvez pas garantir le respect de cette interdiction. En France, la Direction générale du Trésor publie le registre national des gels des avoirs, et les professionnels soumis aux obligations LCB-FT ont des obligations supplémentaires.
Qu’est-ce que l’évaluation des tiers ?
L’évaluation des tiers consiste à vérifier les entreprises et les personnes avec lesquelles vous travaillez, comme vos fournisseurs, distributeurs, agents et clients, au regard des listes de sanctions, des bases de données PPE et des médias défavorables, et d’évaluer les risques liés à leur pays, à leur secteur et à votre relation avec eux. On parle aussi de criblage des fournisseurs ou de diligence raisonnable à l’égard des tiers. En France, l’article 17 de la loi Sapin II impose aux grandes entreprises d’évaluer leurs clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires.
Pourquoi contrôler tous les partenaires et pas seulement les plus importants ?
Parce que le risque se trouve souvent là où personne ne regarde : un petit agent, un sous-traitant, un distributeur dans un pays à haut risque. Contrôler tout le monde à faible coût vous montre où se situe le risque, afin de consacrer votre budget de diligence approfondie aux quelques partenaires qui en ont besoin.
Combien coûte QuickScreen360 ?
Le criblage des sanctions et l’évaluation des risques de base commencent à 0,50 € par entreprise ou par personne. Les vérifications complémentaires, comme la vérification PPE, les médias défavorables, les scores ESG, les questionnaires et la surveillance, sont facturées par partenaire : vous ne payez que ce que vous utilisez. Pas de licence annuelle. Nous vous présentons la grille tarifaire complète lors de la présentation.
Sources de données et fiabilité
Quelles listes de sanctions et quelles sources QuickScreen360 utilise-t-il ?
25 listes de sanctions, d’exclusion et de surveillance, dont celles de l’UE, de l’ONU, de l’OFAC, du Royaume-Uni et du SECO, AML-Guard de CRIF et OpenSanctions, les données PPE d’AML-Guard, les médias défavorables via Google, Bing et Baidu, ainsi que plus de 20 indicateurs pays et sectoriels issus de sources telles que Transparency International, le GAFI, Walk Free, le PNUD et Yale. La liste complète est disponible sur demande.
Les données sont-elles à jour ?
La base de données des sanctions est mise à jour au moins une fois par semaine ; les jeux de données externes suivent les cycles de mise à jour de leurs fournisseurs. Les indicateurs pays sont actualisés au moins chaque semaine lorsque la source publie de nouvelles données. La surveillance des médias défavorables est mensuelle.
Comment évitez-vous une avalanche de faux positifs ?
Chaque résultat indique sa source, ce qui vous permet d’écarter rapidement une fausse correspondance. Pour les médias défavorables, l’IA élimine les articles non pertinents et résume les autres. La confirmation des correspondances reste votre décision.
Résultats et décisions
J’ai trouvé une correspondance. Que faire ?
Examinez la correspondance et sa source dans la fiche du partenaire, documentez votre décision et lancez l’étape suivante : un questionnaire, une demande de documents ou un examen approfondi par un spécialiste. Chaque étape est enregistrée.
Qui prend la décision finale ?
Vous. QuickScreen360 affiche les résultats, les sources et l’évaluation des risques ; vous fixez le niveau de risque final après votre propre examen, et cette décision est consignée.
Vos partenaires et l’intégration
En quoi le partage de notre code de conduite réduit-il notre risque ?
Les partenaires qui ont lu et confirmé vos règles, et suivi une courte formation, savent ce que vous attendez en matière de corruption, de sanctions, de droits humains et d’environnement. Cela réduit le risque de manquements, et les confirmations prouvent à vos auditeurs et à vos clients que vous avez agi face au risque. Cela fonctionne avec la Trusty Compliance App, que nous vous montrons lors de la présentation.
Mes partenaires doivent-ils payer ou installer quelque chose ?
Non. Ils répondent, lisent et se forment dans leur propre compte Trusty gratuit, depuis leur navigateur.
QuickScreen360 peut-il se connecter à notre ERP ?
Oui, via une API REST pour envoyer les partenaires et recevoir les résultats.
Ressources associées
DILIGENCE RAISONNABLE FOURNISSEURS
Sachez avec qui vous faites affaire.
Découvrez comment QuickScreen360 facilite l’évaluation des tiers : il vous aide à repérer les risques dans l’ensemble de votre réseau de partenaires, à concentrer vos efforts de diligence là où ils comptent et à agir pour réduire les risques.
Visualisez les risques de votre chaîne d’approvisionnement en direct, en 20 minutes.