Compliance-Artikel und Ressourcen

MiCA reguliert die Zulassung und den Betrieb von Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen (CASPs) in der EU, während der EU-AML-Rahmen regelt, wie diese Unternehmen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern. MiCA ersetzt die AML-Anforderungen nicht: Zugelassene CASPs müssen sowohl MiCA als auch die geltenden AML/CFT-Vorschriften einhalten, einschließlich Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten, Sanktions- und PEP-Kontrollen, Transaktionsüberwachung und Meldung verdächtiger Aktivitäten.

Das Trusty FinTech Booster Pack standardisiert die Compliance im gesamten Partnernetzwerk: ein einheitliches Richtlinienpaket, das an Händler, Agenten, Distributoren und Drittanbieter verteilt wird, Nachweise darüber, dass jeder Partner diese gelesen hat und darin geschult wurde, integrierte Sanktions- und PEP-Prüfungen sowie Echtzeit-Transparenz für das lizenzierte Institut. Es wandelt eine fragmentierte, manuelle Partnerüberwachung in ein System um, das von Aufsichtsbehörden geprüft werden kann.