QuickScreen360 · Sanktionslistenprüfung und Risikoprüfung von Geschäftspartnern
Prüfen Sie Ihre gesamte Lieferkette. Ab 0,50 € pro Partner.
Lassen Sie keine Geschäftspartner mehr ungeprüft, nur weil die Prüfung zu teuer oder zu aufwendig ist. Mit QuickScreen360 führen Sie die Sanktionslistenprüfung und Risikoprüfung für Ihr gesamtes Netzwerk in wenigen Minuten durch, erkennen potenzielle Risiken und sehen genau, wo weitere Due Diligence nötig ist.
- Tausende Partner in wenigen Minuten prüfen
- Das Risiko jedes Partners auf einen Blick
- Weniger Aufwand für die Prüfung, mehr Zeit für echte Risiken
| Unternehmen | Gesamtrisiko | Sanktionen | PEP | Medien |
|---|---|---|---|---|
| Halvorsen Packaging AS | Niedrig | 0 | k. A. | k. A. |
| Meridian Agro S.A. | Mittel | 3 | 0 | 6 |
| Delta River Sourcing Ltd | Kritisch | 18 | 2 | 4 |
| Nordwerk Logistik GmbH | Niedrig | 1 | k. A. | k. A. |
| Alba Textiles Ltd | Mittel | 2 | 1 | 3 |
| Porto Verde Trading Lda | Niedrig | 0 | 0 | 0 |
| Kestrel Metals Pte. Ltd | Niedrig | 1 | k. A. | 2 |
Über 1.000 Unternehmen vertrauen auf die Compliance-Software von Trusty
Risiken enden nicht bei Ihren größten Lieferanten.
Auch kleinere Geschäftspartner können Ihr Unternehmen erheblichen Compliance-Risiken aussetzen. Wer nur eine Handvoll Partner prüft, lässt einen Großteil der Lieferkette ungeprüft.
Wissen, wo Ihre Risiken liegen
Verschaffen Sie sich ein klares Bild möglicher Probleme in Ihrer gesamten Lieferkette, auch bei Partnern, die sonst ungeprüft blieben.
Weniger ausgeben. Mehr prüfen.
Ihr Budget für Due Diligence reicht weiter: Prüfen Sie Ihr gesamtes Netzwerk kostengünstig und setzen Sie detaillierte Untersuchungen nur dort ein, wo sie nötig sind.
Lückenloser Prüfpfad
Prüfergebnisse, Bewertungen und Entscheidungen an einem Ort dokumentiert, bereit für Kunden, Banken und Prüfer.
SO FUNKTIONIERT ES
So prüft QuickScreen360 Ihre Geschäftspartner.
Prüfen Sie Ihr gesamtes Netzwerk.
Laden Sie Ihre Partnerliste hoch oder verbinden Sie Ihr ERP über unsere API. QuickScreen360 gleicht jedes Unternehmen und jede Person mit Sanktions- und Watchlists ab und bewertet Länder-, Branchen- und Geschäftsbeziehungsrisiken.
Erhalten Sie eine Risikobewertung für jeden Partner.
Sehen Sie das Risiko jedes Partners auf einen Blick, erkennen Sie mögliche Probleme und entscheiden Sie schnell, wer genauer geprüft werden muss.
Vertiefen Sie die Prüfung, wo nötig.
Führen Sie zusätzliche PEP- und Adverse-Media-Prüfungen durch, versenden Sie Due-Diligence-Fragebögen oder beauftragen Sie Fachprüfungen für Partner mit höherem Risiko.
Ergreifen Sie Maßnahmen zur Risikominderung.
Teilen Sie Ihre Richtlinien und Schulungen mit Ihren Partnern und dokumentieren Sie die ergriffenen Schritte.
Ergänzen Sie ein laufendes Monitoring.
Überwachen Sie ausgewählte Partner fortlaufend und erhalten Sie Benachrichtigungen bei neuen Sanktionstreffern oder anderen Risikoindikatoren.
PRÜFUMFANG
Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screening in einem Risikoprofil.
Prüfen Sie Ihre Partner gegen internationale Sanktions- und Watchlists und bewerten Sie Risiken anhand von mehr als 20 Indikatoren. QuickScreen360 fasst die Ergebnisse in einem übersichtlichen Risikoprofil zusammen, mit einem Gesamtrisiko, das zeigt, welche Partner genauer betrachtet werden sollten.
Sanktionslistenprüfung
Abgleich mit 25 internationalen Sanktions-, Ausschluss- und Watchlists, darunter Quellen der EU, der UN, von OFAC und aus dem Vereinigten Königreich. Prüfen Sie mögliche Treffer und deren Relevanz.
PEP-Prüfung ADD-ON
Erkennen Sie mögliche politische Exponierung, die zusätzliche Due Diligence erfordern kann.
Adverse-Media-Screening ADD-ON
Finden Sie negative Berichterstattung und mögliche Kontroversen rund um Ihre Geschäftspartner.
Länder- und Branchenrisiken
Bewerten Sie Risiken in den Bereichen Korruption, Menschenrechte und Umwelt anhand international anerkannter Indikatoren.
Risiken der Geschäftsbeziehung
Berücksichtigen Sie Verbindungen zu staatlichen Stellen, Gerichtsverfahren und weitere Faktoren, die das Risiko einer Geschäftsbeziehung erhöhen können.
ESG-Bewertungen ADD-ON
Ergänzen Sie Erkenntnisse zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung, wenn Sie das Risikoprofil eines Partners umfassender betrachten möchten.
Das Gesamtrisiko jedes Partners auf einen Blick
Sehen Sie das Gesamtrisiko jedes Partners, prüfen Sie einzelne Ergebnisse und mögliche Treffer. So unterscheiden Sie schnell Partner, die Aufmerksamkeit brauchen, von solchen ohne wesentliche Risiken.
Delta River Sourcing Ltd
Gesamtrisiko: KritischZusatzprüfungen werden separat berechnet.
MEHR ALS PRÜFUNG
Geben Sie Ihren Geschäftspartnern die Werkzeuge, um Ihre Compliance-Standards zu erfüllen.
Teilen Sie Richtlinien und Schulungen mit Ihren Geschäftspartnern, sammeln Sie deren Bestätigungen und Antworten auf Fragebögen und dokumentieren Sie lückenlos, welche Maßnahmen Sie gegen mögliche Risiken ergriffen haben.
Verhaltenskodex und Richtlinien teilen
Machen Sie Ihre Compliance-Anforderungen über Ihre eigene Compliance-Seite in Ihrem Branding zugänglich und holen Sie Bestätigungen ein.
Geschäftspartner schulen
Stellen Sie Online-Schulungen auf Basis Ihrer Richtlinien bereit, damit Partner Ihre Erwartungen verstehen, und dokumentieren Sie den Abschluss.
Informationen und Nachweise einholen
Versenden Sie Due-Diligence-Fragebögen, fordern Sie Belege an und verfolgen Sie die Antworten mit automatischen Erinnerungen.
Compliance-Maßnahmen dokumentieren
Prüfergebnisse, Risikobewertungen, Antworten der Partner und Ihre Entscheidungen an einem Ort, bereit für Audits und Kundenanfragen.
EINFACHE, FLEXIBLE PREISE
Ab 0,50 € pro Partner.
Prüfen Sie Ihr gesamtes Netzwerk von Geschäftspartnern zu einem günstigen Preis. Beginnen Sie mit der Sanktions- und Risikoprüfung und ergänzen Sie vertiefte Prüfungen oder laufendes Monitoring dort, wo es nötig ist. Sie zahlen nur für die Leistungen, die Sie nutzen.
Keine jährliche Lizenzgebühr
Sie bezahlen Prüfungen und Zusatzleistungen nur bei Nutzung.
Flexible, nutzungsbasierte Preise
Prüfen Sie Ihr gesamtes Netzwerk, mit optionalen Zusatzprüfungen und Monitoring.
Kostenlos für Ihre Geschäftspartner
Partner beantworten Fragebögen und Informationsanfragen ohne Kosten.
Es gelten Prepaid-Credits. Credit-Pakete bieten mengenabhängige Preise.
WARUM TRUSTY
Gestützt auf Compliance-Expertise.
Entwickelt von Trusty, einem Schweizer Anbieter von Compliance-Software, dem mehr als 1.000 Unternehmen vertrauen. QuickScreen360 liefert Ihnen nachvollziehbare Prüfergebnisse und einen dokumentierten Prozess von der Bewertung bis zur Entscheidung.
Schweizer Compliance-Expertise
Entwickelt von der Trusty AG, einem Schweizer Unternehmen, das auf praxisnahe Compliance-Software spezialisiert ist.
Regelmäßig aktualisierte Daten
Prüfen Sie gegen internationale Sanktions- und Watchlists, die regelmäßig aktualisiert werden, und erkennen Sie neue Risiken frühzeitig.
Dokumentierte Prüfentscheidungen
Halten Sie Prüfergebnisse, Überprüfungen und Entscheidungen mit einem lückenlosen Prüfpfad fest.
Passt in Ihre bestehenden Abläufe
Verbinden Sie QuickScreen360 über eine REST-API mit Ihren bestehenden Systemen.
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten zu Sanktionslistenprüfung, Preisen, Datenquellen und der Zusammenarbeit mit Ihren Geschäftspartnern.
Sanktionslistenprüfung und Preise
Was ist eine Sanktionslistenprüfung?
Bei der Sanktionslistenprüfung werden die Unternehmen und Personen, mit denen Sie Geschäfte machen, mit offiziellen Sanktionslisten abgeglichen, etwa der konsolidierten Liste der EU sowie den Listen der UN, von OFAC und des Vereinigten Königreichs, damit Sie nicht versehentlich mit sanktionierten Parteien handeln. QuickScreen360 prüft so Ihr gesamtes Partnernetzwerk und verbindet das Ergebnis mit Länder-, Branchen- und Geschäftsbeziehungsrisiken.
Wer muss Sanktionslisten prüfen?
Jedes Unternehmen in der EU. Die EU-Sanktionsverordnungen verbieten, gelisteten Personen und Organisationen direkt oder indirekt Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Eine ausdrückliche Prüfpflicht enthalten sie nicht, doch ohne Abgleich Ihrer Geschäftspartner lässt sich dieses Verbot nicht zuverlässig einhalten. In Deutschland werden Verstöße nach dem Außenwirtschaftsgesetz als Straftat oder Ordnungswidrigkeit geahndet. Für Banken und andere Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz gelten zusätzliche Pflichten.
Sind Sanktionslisten öffentlich einsehbar?
Ja. Die EU veröffentlicht ihre konsolidierte Liste der Personen und Organisationen, gegen die Finanzsanktionen verhängt wurden, und die EU-Sanktionskarte zeigt alle Maßnahmen nach Ländern. In Deutschland stellt das Justizportal des Bundes und der Länder die Finanzsanktionsliste bereit. Hinzu kommen die Listen des UN-Sicherheitsrats, des US-Finanzministeriums (OFAC) und des Vereinigten Königreichs. Jede Liste einzeln zu prüfen kostet Zeit, deshalb gleicht QuickScreen360 Ihre Geschäftspartner mit allen gleichzeitig ab.
Was ist eine Risikoprüfung von Geschäftspartnern?
Die Prüfung der Unternehmen und Personen, mit denen Sie Geschäfte machen, etwa Lieferanten, Händler, Vertreter und Kunden, gegen Sanktionslisten, PEP-Datenbanken und negative Berichterstattung sowie die Bewertung der Risiken ihrer Länder, Branchen und Ihrer Beziehung zu ihnen. Auch Lieferantenscreening oder Third-Party Due Diligence genannt.
Warum alle Partner prüfen und nicht nur die wichtigen?
Weil Risiken oft dort liegen, wo niemand hinschaut: bei einem kleinen Vertreter, einem Unterlieferanten, einem Händler in einem Hochrisikoland. Wenn Sie alle Partner kostengünstig prüfen, sehen Sie, wo das Risiko liegt, und setzen Ihr Budget für vertiefte Due Diligence gezielt bei den wenigen Partnern ein, die es brauchen.
Was kostet QuickScreen360?
Die grundlegende Sanktions- und Risikoprüfung kostet ab 0,50 € pro Unternehmen oder Person. Weitere Prüfungen wie PEP-Prüfung, Adverse Media, ESG-Bewertungen, Fragebögen und Monitoring werden pro Partner berechnet, sodass Sie nur für das bezahlen, was Sie nutzen. Keine jährliche Lizenz. Die vollständige Preisliste zeigen wir Ihnen in der Produktführung.
Datenquellen und Genauigkeit
Welche Sanktionslisten und Quellen nutzt QuickScreen360?
25 Sanktions-, Ausschluss- und Watchlists, darunter EU, UN, OFAC, Vereinigtes Königreich und SECO, AML-Guard von CRIF und OpenSanctions, PEP-Daten von AML-Guard, negative Berichterstattung über Google, Bing und Baidu sowie mehr als 20 Länder- und Branchenindikatoren aus Quellen wie Transparency International, FATF, Walk Free, UNDP und Yale. Die vollständige Liste erhalten Sie auf Anfrage.
Wie aktuell sind die Daten?
Die Sanktionsdatenbank wird mindestens einmal pro Woche aktualisiert; externe Datensätze folgen den Aktualisierungszyklen ihrer Anbieter. Länderindikatoren werden mindestens wöchentlich aktualisiert, sofern die Quelle neue Daten liefert. Das Monitoring negativer Berichterstattung erfolgt monatlich.
Wie vermeiden Sie eine Flut von Fehltreffern?
Jedes Ergebnis zeigt seine Quelle, sodass Sie Fehltreffer schnell ausschließen können. Bei negativer Berichterstattung filtert KI irrelevante Artikel heraus und fasst die übrigen zusammen. Ob ein Treffer bestätigt wird, entscheiden Sie.
Ergebnisse und Entscheidungen
Ich habe einen Treffer gefunden. Was nun?
Prüfen Sie den Treffer und seine Quelle im Partnerdatensatz, dokumentieren Sie Ihre Entscheidung und leiten Sie den nächsten Schritt ein: einen Fragebogen, eine Dokumentenanforderung oder eine vertiefte Prüfung durch Fachleute. Jeder Schritt wird festgehalten.
Wer trifft die endgültige Entscheidung?
Sie. QuickScreen360 zeigt die Ergebnisse, Quellen und die Risikobewertung; Sie legen nach Ihrer eigenen Prüfung das endgültige Risiko fest, und diese Entscheidung wird protokolliert.
Ihre Partner und Integration
Wie senkt das Teilen unseres Verhaltenskodex unser Risiko?
Partner, die Ihre Regeln gelesen und bestätigt sowie eine kurze Schulung absolviert haben, wissen, was Sie in Bezug auf Bestechung, Sanktionen, Menschenrechte und Umwelt erwarten. Das senkt die Wahrscheinlichkeit von Fehlverhalten, und die Bestätigungen belegen gegenüber Prüfern und Kunden, dass Sie auf das Risiko reagiert haben. Dies läuft über die Trusty Compliance App, die wir Ihnen in der Produktführung zeigen.
Müssen meine Partner etwas bezahlen oder installieren?
Nein. Sie antworten, lesen und absolvieren Schulungen in ihrem eigenen kostenlosen Trusty-Konto im Browser.
Lässt sich QuickScreen360 an unser ERP anbinden?
Ja, über eine REST-API zum Übermitteln von Partnern und zum Abrufen der Ergebnisse.
Weiterführende Inhalte
LIEFERANTEN-DUE-DILIGENCE
SANKTIONSLISTENPRÜFUNG
Wissen Sie, mit wem Sie Geschäfte machen.
Erfahren Sie, wie QuickScreen360 Ihnen hilft, Risiken in Ihrem gesamten Partnernetzwerk zu erkennen, Ihre Due-Diligence-Ressourcen gezielt einzusetzen und Maßnahmen zur Risikominderung zu ergreifen.
Sehen Sie Ihre Lieferkettenrisiken live in einer 20-minütigen Produktführung.