A panaszcsatorna a vállalatok és szervezetek tiltott cselekményei, különösen a pénzmosás elleni küzdelem létfontosságú eszközévé vált. Ebben az összefüggésben megvizsgáljuk, hogyan működnek ezek a platformok, és hogyan viszonyulnak a szabályozási megfeleléshez.

Whistleblower csatorna: A pénzmosás elleni felügyelet.

A bejelentő csatornák alapvető eszköznek bizonyultak a potenciális pénzmosási bűncselekmények megelőzésében és korai felderítésében. Az alábbiak eredményeként
EU bejelentési irányelv
megerősítette szabályozását, különösen a

A bejelentők védelméről szóló törvény


Spanyolországban.

E csatornák hatékony megvalósítása lehetővé teszi az egyének számára, hogy névtelenül jelentsenek jogellenes cselekményeket, garantálva biztonságukat és személyazonosságuk bizalmas jellegét.

Ezek a tényezők elengedhetetlenek a következőkhöz
azok számára, akik tisztában vannak a vállalaton belüli rossz gyakorlatokkal.
a vállalaton belüli gyakorlatokat arra ösztönzik, hogy jelentsék azokat.

Szabályozások és érintett vállalatok

A bejelentő csatornát és annak a pénzmosással való kapcsolatát Spanyolországban a következő főbb jogszabályok szabályozzák
2/2023. sz. törvény
és a 10/2010. sz. törvény. Lényeges megemlíteni a

adatvédelmi tisztviselővel való rendelkezés kötelezettsége, amely a személyes adatok védelméhez kapcsolódik.


amely a bejelentők információinak és adatainak védelméhez kapcsolódik.

Ami a vállalatokat illeti, nem csak a pénzügyi szektorban működő vállalatoknak kell rendelkezniük bejelentő csatornával. A jogalkotás óta ez a következőket foglalja magában
az 50 vagy több alkalmazottat foglalkoztató vállalatok
,
alapítványok
többek között a közigazgatás.

A bejelentő csatorna alapvető jellemzői

Ahhoz, hogy egy panaszcsatorna hatékony legyen és megfeleljen a hatályos előírásoknak, a következőkre van szükség:

  1. Legyen könnyen elérhető.
  2. Biztosítani kell a titoktartást és szükség esetén az anonimitást.
  3. Legyen a panaszcsatornának egy felelős személye, aki felügyeli annak működését.
  4. Az adatvédelmi előírásokhoz való igazodás.
  5. Mindenekelőtt tegye lehetővé a folyamatos kommunikációt a panaszossal.

Alkalmazkodás az új szabályozásokhoz

A közelmúltban elfogadott 2/2023-as törvényt figyelembe véve a vállalatoknak felül kell vizsgálniuk és ki kell igazítaniuk a bejelentő csatornáikat annak érdekében, hogy azok megfeleljenek az új szabályozásoknak. Ez nem csak az esetleges

szankciót.

Mivel ezzel nemcsak az esetleges szankciókat kerüljük el, hanem a vállalat integritását és hírnevét is erősítjük.

Következtetés

Mivel az üzleti világban egyre fontosabbá válik az átlátható és etikus működés fenntartása, az olyan eszközök, mint a bejelentő csatorna, alapvető fontosságúak. Nemcsak a pénzügyi bűncselekmények, például a pénzmosás megelőzésében segítenek, hanem a szervezet kultúráját és hírnevét is erősítik.

Kapcsolódó témák

Canal de denuncias

Trusty Free
Ingyenes bejelentő szoftver

Megbízható megfelelés az EU Whistleblower-irányelvnek és az Egyesült Államok whistleblower-szabályozásának.

Azonnal. Biztosítás. Nincsenek komplikációk.


SZEREZZE BE A TRUSTY FREE-t!

A Trustyra közvetlenül a WordPressen keresztül is feliratkozhat:


wordpress whistleblower hotline