Den klage-kanal har etableret sig som et vigtigt værktøj til bekæmpelse af ulovlige handlinger, især hvidvaskning af penge, i virksomheder og organisationer. I denne sammenhæng vil vi undersøge, hvordan disse platforme fungerer, og hvordan de forholder sig til compliance.

Whistleblowing-kanal: Vagthunden mod hvidvaskning af penge

Whistleblowing-kanaler har vist sig at være et vigtigt redskab til forebyggelse og tidlig opdagelse af potentielle hvidvaskningsforbrydelser. Som følge af EU’s direktiv om whistleblowing har styrket sin regulering, især i Lov om beskyttelse af whistleblowere i Spanien.

Den effektive implementering af disse kanaler gør det muligt for enkeltpersoner at anmelde forseelser anonymt, hvilket garanterer deres sikkerhed og fortroligheden af deres identitet.

Disse faktorer er afgørende for at sikre, at de, der er opmærksomme på dårlig praksis i en virksomhed i en virksomhed, opfordres til at tale ud.

Regler og involverede virksomheder

De vigtigste love, der regulerer whistleblowing-kanalen og dens forhold til hvidvaskning af penge i Spanien, er Lov 2/2023 og lov 10/2010. Det er også vigtigt at nævne pligt til at have en databeskyttelsesansvarlig med ansvar for databeskyttelse som vedrører beskyttelse af whistlebloweres oplysninger og data.

Når det gælder virksomheder, er det ikke kun dem i den finansielle sektor, der er forpligtet til at have en whistleblowing-kanal. Med den seneste lovgivning omfatter dette virksomheder med 50 eller flere ansatte,
fonde
offentlige forvaltninger, blandt andre.

De vigtigste funktioner i klagekanalen

For at en klagekanal skal være effektiv og overholde de gældende regler, skal den:

  1. Vær let tilgængelig.
  2. Sørg for fortrolighed og, om nødvendigt, anonymitet.
  3. Hav en person, der er ansvarlig for klagekanalen, og som overvåger dens funktion.
  4. Være i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.
  5. Muliggør løbende kommunikation med klageren.

Tilpasning til de nye regler

I lyset af den seneste lov 2/2023 skal virksomheder gennemgå og tilpasse deres whistleblowing-kanaler for at sikre, at de overholder de nye regler. Dermed undgår man ikke kun mulige sanktioner På den måde undgår man ikke kun mulige sanktioner, men styrker også virksomhedens integritet og omdømme.

Konklusion

Med den stigende betydning af at opretholde gennemsigtige og etiske aktiviteter i erhvervslivet er værktøjer som whistleblowing-kanalen afgørende. De hjælper ikke kun med at forhindre økonomisk kriminalitet som hvidvaskning af penge, men styrker også en organisations kultur og omdømme.

Relaterede emner

Canal de denuncias

Tillidsfuld fri
Software til whistleblowing

Pålidelig overholdelse af EU’s whistleblowing-direktiv og amerikansk whistleblowing-lovgivning.

Øjeblikkelig. Forsikring. Ukompliceret.


Få Trusty gratis!

Du kan også registrere dig hos Trusty direkte via WordPress:


wordpress whistleblower hotline